عوارض پولشویی اعمال مجرمانه پولشویی و تطهیرپولهای نا مشروع عوارض و آثار و پیا مدهای زیادی را بر جای می گذارد پرداختن به همه عوارض وهمه نتا یج وآثارعملی آن ممکن نیست ولی تلا ش داریم دراین گفتا ربه بعضی ازابعــا دآن بپردازیم و همچنین سعی خواهد شد عوارض پولشویی را در سه عنوان […]

عوارض پولشویی اعمال مجرمانه پولشویی و تطهیرپولهای نا مشروع عوارض و آثار و پیا مدهای زیادی را بر جای می گذارد پرداختن به همه عوارض وهمه نتا یج وآثارعملی آن ممکن نیست ولی تلا ش داریم دراین گفتا ربه بعضی ازابعــا دآن بپردازیم و همچنین سعی خواهد شد عوارض پولشویی را در سه عنوان […]

ارتباط پولشویی با سایر جرائم اشخاصی چون گری بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد، و جرمی بنتهام، مجرمان را افراد حسابگری دانسته اند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با توجه به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت […]

ارتباط پولشویی با سایر جرائم اشخاصی چون گری بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد، و جرمی بنتهام، مجرمان را افراد حسابگری دانسته اند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با توجه به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت […]

اهداف مبارزه با پولشویی از آن جایی که تمام جنایات سازمان یافته، به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابد و عواید حاصل از آن باید به نحوی تطهیر شود، لذا برخورد مناسب با تطهیر پول، ضمن این که مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع، مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که […]

چکیده: نویسنده در این کتاب تأکید دارد بر این که جرم پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود، زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر است و اثرات زیانباری بر سطح اقتصاد کلان از جمله: از دست رفتن کنترل سیاست های اقتصادی، مانعی برای جهانی شدن، تضعیف […]

چکیده: نویسنده در این کتاب تأکید دارد بر این که جرم پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود، زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر است و اثرات زیانباری بر سطح اقتصاد کلان از جمله: از دست رفتن کنترل سیاست های اقتصادی، مانعی برای جهانی شدن، تضعیف […]

۲- فرآیند تحول پدیده­های پولشویی یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی بررسی سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی است، در واقع دانستن این مساله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو، و شناخت آن از منظر جرم […]

۲- فرآیند تحول پدیده­های پولشویی یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی بررسی سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی است، در واقع

دانستن این مساله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو، و شناخت آن از منظر جرم […]

رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی در دنیای بانکداری و جریانات مالی پدیده ای وجود دارد که در ادبیات طرفداران آن، رازداری و محرمانگی بانکی و مالی و از سوی منتقدان با عنوان نهانکاری مالی نامیده می شود. در نظر است در این فصل شقوق و جلوه های متنوع نهانکاری که در قالب حمایت تقنینی، ساختارها […]

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی امروزه دستگاه‌های قضایی کشورهای جهان با نسل نوینی از جرایم و تخلفات مواجه شده‌اند که ابزاری با نام (رایانه) وسیله ارتکاب جرم و در برخی موارد موضوع جرم است، در معنی اولی، رایانه وسیله ارتکاب جرم می‌شود؛ یعنی جرم‌هایی که از حیث سنتی قابل ارتکاب بود، اکنون با به […]

بند سوم: مبانی اقتصادی پول‌شویی که فرایند مشروع نشان دادن پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید. پول‌شویی دارای آثار گسترده نامطلوب […]

با توجه به آثار زیانبار جرم پولشویی به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع این جرم منافع فراوانی برای جامعه در بر دارد و از خسارات بسیاری جلوگیری می شود. «این جرم دارای ویژگی های اختصاصی است و پیشگیری از وقوع آن نیازمند تدابیر ویژه است.»[۱] مبحث اول : پیشگیری اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری […]

گفتار سوم : مرز رازداری بانکی نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب ها را مشخص کند. به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آن است که افرادی که به نوعی امین واقع می‌شوند از دادن هر نوع اطلاعات به […]